Έντονη ελληνική παρουσία, με 41 άτομα να κατέχουν καταθέσεις άνω του ενός εκατ. ευρώ, καταγράφεται στην λίστα των ονομάτων που δεν περιλήφθηκαν στην λίστα Λαγκάρντ, η οποία εστάλη στις ελληνικές αρχές το 2010, όπως υπογραμμίζεται σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα».
Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde» την Κυριακή το βράδυ, μέσω του οποίου διέρρευσαν δεκάδες ονόματα επωνύμων που συμμετείχαν σε ένα τεράστιο σύστημα φοροδιαφυγής από το βρετανικό όμιλο της HSBC και ειδικότερα από τη θυγατρική της, την HSBC Private Bank (HSBC PB). Η έρευνα διεξάγεται από το ICIJ, μια κοινοπραξία δημοσιογράφων που διενεργούν παγκόσμιες έρευνες, διενεργείται ταυτόχρονα σε Παρίσι, Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον.
Σύμφωνα, πάντα, με το δημοσίευμα των «Νέων» ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:
- Επιχειρηματίας που φαίνεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική
- Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό
- Επιχειρηματίας στο χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο
-Μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου
-Γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη
-Εισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είχε βελγική υπηκοότητα
-Εισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια
-Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων.
-Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.
-Πελάτης της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ.
- Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.
Η «γεωγραφία» των ελληνικών offshore
Σύμφωνα με την έρευνα των «Νέων», εντοπίστηκαν τουλάχιστον 19 λογαριασμοί ελληνικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι συνδέονται με offshore εταιρείες που βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση και σχετίζονται με την HSBC BVI, θυγατρική του τραπεζικού ομίλου που δραστηριοποιείται στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Μάλιστα, από τα στοιχεία προέκυψε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ένα πρόσωπο μπορεί να συνδεόταν με κεφάλαια πολλών εταιρειών που βρίσκονταν κρυμμένα σε διαφορετικούς «φορολογικούς παραδείσους».
Σε ό,τι αφορά αυτά καθαυτά τα «SwissLeaks», μεταξύ των ονομάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από διαφορετικά διεθνή μέσα περιλαμβάνονται ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμαντ Στ', ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β', ο ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, το μοντέλο Ελ ΜακΦέρσον, η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φούρστενμπεργκ, η ηθοποιός Τζόαν Κόλινς και ο οδηγός μοτοσικλέτας αγώνων Βαλεντίνο Ρόσι.
Ακολουθούν τα 61 ονόματα που έχουν διαρρεύσει στο πλαίσιο των «SwissLeaks»:
• A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών
• A.K.Gulamali: Κατασκευάστρια όπλων
• Alejandro Andrade: Πολιτικός
• Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος
• Aliko Dangote: Βιομήχανος
• Alvaro Noboa: Πολιτικός
• Arlette Ricci: Κληρονόμος
• Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας
• Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος
• Christain Slater: Ηθοποιός
• Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας
• Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής
• Edmond J. Safra: Τραπεζίτης
• Edouard Stern: Τραπεζίτης
• Elle MacPherson: Μοντέλο
• Emilio Botin: Τραπεζίτης
• Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων
• Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1
• Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας
• Frank Giustra: Επιχειρηματίας
• Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας
• Gad Elmaleh: Ηθοποιός
• Georges Frem: Πολιτικός
• His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης
• Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1
• Helmut Newton: Φωτογράφος
• Ian Lloyd McKay: Δικαστής
• Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων
• Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος
• Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής
• Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός
• John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας
• Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός
• Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας
• Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ
• Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία
• Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ
• King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας
• King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο
• Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας
• Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας
• Marat Safin: Τενίστας
• Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος
• Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες
• Paradorn Srichaphan: Τενίστας
• Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας
• Phil Collins: τραγουδιστής
• Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης
• Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου
• Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής
• Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας Hunter Douglas Group
• Rami Makhlouf: Ο πιο πλούσιος άνδρας της Συρίας
• Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε
• Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν
• Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί
• Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν
• Sultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια Μαλαισίας
• The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών
• Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου
• Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας
• Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσυκλετών
Σύμφωνα με την «Le Monde», oι ερευνητές της ICIJ μελέτησαν στοιχεία και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στο διάστημα μεταξύ της 9ης Νοεμβρίου 2006 και της 31ης Μαρτίου 2007 συνολικά 180,6 δισ. ευρώ πέρασαν στη Γενεύη από τους λογαριασμούς της HSBC για περισσότερους από 100.000 πελάτες και τουλάχιστον 20.000 υπεράκτιες εταιρείες (offshores).
Εξηγώντας τα SwissLeaks σε τρία λεπτά
Ενδεικτικά, μόνο για την περίπτωση των Γάλλων πελατών της τράπεζας, περισσότερα από 5,7 δισ. ευρώ παρέμεναν κρυμμένα από την HSBC PB σε «φορολογικούς παραδείσους», όπως, για παράδειγμα, η Λιβερία, τα Νησιά Κέιμαν, οι Μπαχάμες και οι βρετανικές Παρθένες Νήσοι.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, €180,6 δισ.θα έχουν περάσει στη Γενεύη από τους λογαριασμούς της HSBC για περισσότερους από 100.000 πελάτες και 20.000 υπεράκτιες εταιρείες, μεταξύ της 9ης Νοεμβρίου 2006 και της 31 Μαρτίου 2007, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.
Οι 50 χώρες με τους περισσότερους πελάτες
Οι 50 χώρες με τις περισσότερες καταθέσεις
HSBC: Δεν υιοθετούμε πλέον αυτές τις πρακτικές
Όπως ήταν αναμενόμενο, η διαρροή των ονομάτων των πελατών της HSBC προκάλεσε την αντίδραση του γενικού διευθυντή του τραπεζικού ομίλου, Φράνκο Μόρα.
«Η HSBC (Ελβετία) ξεκίνησε μία ριζική αναδιάρθρωση το 2008 για να εμποδίσει ώστε οι υπηρεσίες της να χρησιμοποιούνται για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», δήλωσε ο Μόρα και πρόσθεσε: «Η HSBC Ελβετίας δεν ενδιαφέρεται να έχει σχέσεις με πελάτες ή εν δυνάμει πελάτες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ως προς το οικονομικό έγκλημα... Οι αποκαλύψεις που αφορούν πρακτικές του παρελθόντος πρέπει να υπενθυμίζουν ότι αυτό το παλαιό μοντέλο του επιχειρείν της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας δεν είναι πλέον αποδεκτό».
Σύμφωνα με την τράπεζα, «μία νέα διεύθυνση προχώρησε σε εις βάθος έλεγχο των υποθέσεων, πράγμα που περιλαμβάνει το κλείσιμο λογαριασμών πελατών που δεν εκπληρούσαν τις υψηλές προδιαγραφές της τράπεζας και την εγκατάσταση ενός πολύ προωθημένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου».
